秦州公安分局刑侦大队全链条摧毁一洗钱窝点

近日,在市公安局相关部门和分局网安大队等部门的积极配合下,秦州公安分局刑侦大队成功斩断一“帮信”犯罪链条,实现了组织者、收卡人、开卡人的全链条打击。

近期,刑侦大队侦查员根据有关线索主动布控、深挖研判,在相关部门的大力协助下,迅速查清落地了一隐匿在广东省的有预谋、有组织的招募、遥控社会闲散人员前来我市开办银行卡进行“洗钱”犯罪的作案团伙。随即,刑侦大队立即抽调精干警力,先后辗转广州、深圳、东莞、潮州等地,历时半个月成功抓获以詹某、麦某为首的犯罪嫌疑人12名,扣押作案设备20余套,缴获对公营业执照、银行卡等80余件,冻结涉案资金60余万元。

经讯问,犯罪嫌疑人詹某等人对其为牟取非法利益,于2021年7月招募组织广东、广西、甘肃籍社会闲散人员十余人到我市开办银行卡,为网络赌博、电信网络诈骗等犯罪活动帮助转移资金的犯罪事实供认不讳。

目前,涉案主犯均已采取强制措施,案件正在进一步办理之中。

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