秦州公安分局刑侦大队全链条摧毁一洗钱窝点

近日，在市公安局相关部门和分局网安大队等部门的积极配合下，秦州公安分局刑侦大队成功斩断一“帮信”犯罪链条，实现了组织者、收卡人、开卡人的全链条打击。

近期，刑侦大队侦查员根据有关线索主动布控、深挖研判，在相关部门的大力协助下，迅速查清落地了一隐匿在广东省的有预谋、有组织的招募、遥控社会闲散人员前来我市开办银行卡进行“洗钱”犯罪的作案团伙。随即，刑侦大队立即抽调精干警力，先后辗转广州、深圳、东莞、潮州等地，历时半个月成功抓获以詹某、麦某为首的犯罪嫌疑人12名，扣押作案设备20余套，缴获对公营业执照、银行卡等80余件，冻结涉案资金60余万元。

经讯问，犯罪嫌疑人詹某等人对其为牟取非法利益，于2021年7月招募组织广东、广西、甘肃籍社会闲散人员十余人到我市开办银行卡，为网络赌博、电信网络诈骗等犯罪活动帮助转移资金的犯罪事实供认不讳。

目前，涉案主犯均已采取强制措施，案件正在进一步办理之中。